k8·凯发(中国)天生赢家·一触即发

　　新疆天业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告新疆天业股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会✿◈，审议通过了7项议案✿◈，无否决议案✿◈。会议审议通过关于向下修正“天业转债”转股价格✿◈、变更注册资本及经营范围并修订公司章程凯发K8娱乐官网版✿◈、修订股东大会议事规则和董事会议事规则✿◈、撤销监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权✿◈、部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺✿◈、与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易等议案凯发K8娱乐官网版凯发K8娱乐官网版✿◈。其中第1✿◈、2项为特别决议✿◈，获出席股东所持表决权2/3以上通过✿◈；第3至7项为普通决议✿◈，获过半数通过✿◈。关联股东对第1✿◈、6✿◈、7项议案回避表决✿◈。出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的49.8126%✿◈。会议召集召开程序合法✿◈，表决方式符合相关规定✿◈。律师认为本次股东大会决议合法有效✿◈。

　　新疆天业股份有限公司关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告证券代码✿◈：600075 证券简称✿◈：新疆天业 公告编号✿◈：2025-076 债券代码✿◈：110087 债券简称✿◈：天业转债✿◈。新疆天业董事会决定向下修正“天业转债”转股价格✿◈，修正前为6.78元/股✿◈，修正后为5.60元/股✿◈，自2025年9月3日起生效✿◈。因转股价格修正✿◈，“天业转债”于2025年9月2日停止转股✿◈，9月3日起恢复转股✿◈。本次修正已履行董事会及股东大会审议程序✿◈，修正后的转股价格不低于最近一期经审计每股净资产✿◈。自2025年9月3日起六个月内✿◈，若再次触发向下修正条款✿◈，公司董事会不再审议下修事宜✿◈。

　　新疆天业股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告新疆天业股份有限公司于2025年9月1日召开第四次临时董事会✿◈，审议通过向下修正“天业转债”转股价格的议案包卜nba录像凯发K8娱乐官网版✿◈。因公司股票连续30个交易日内有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%✿◈，结合股东大会授权✿◈，董事会决定将转股价格由6.78元/股修正为5.60元/股✿◈，自2025年9月3日起生效✿◈。“天业转债”于9月2日停止转股凯发K8娱乐官网版✿◈，9月3日恢复转股✿◈。下修生效后六个月内如再次触发下修条件✿◈，董事会不再审议下修事宜✿◈。会议还审议通过全资子公司天伟化工有限公司投资建设天业十户滩220kV输变电工程项目✿◈，项目总投资21,244.00万元✿◈，建设期为2025年底至2027年底✿◈，资金来源为自有及自筹资金✿◈，旨在提升园区供电能力与新能源消纳水平✿◈。

　　新疆天业股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书新疆天阳律师事务所就新疆天业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书✿◈。本次股东大会由公司第九届董事会召集✿◈，采取现场与网络投票相结合方式✿◈，于2025年9月1日12时30分在新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室召开包卜nba录像✿◈。会议审议通过了七项议案✿◈，包括向下修正“天业转债”转股价格✿◈、变更注册资本并修订公司章程✿◈、修订董事会议事规则✿◈、撤销监事会并废止相关细则✿◈、豁免控股股东部分同业竞争承诺✿◈、签订《代为培育协议》暨关联交易等凯发K8娱乐官网版✿◈。其中第1项和第2项议案获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过✿◈，其余议案获过半数通过✿◈，关联股东对相关议案回避表决✿◈。会议召集召开程序✿◈、出席人员资格✿◈、表决程序及结果合法有效✿◈。

　　新疆天业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月1日修订）新疆天业股份有限公司董事会议事规则经2025年9月1日第二次临时股东大会第四次修订✿◈。董事会由9名董事组成✿◈，包括1名职工董事和3名独立董事✿◈，设董事长1人✿◈，可设副董事长1人✿◈。董事会每年至少召开两次定期会议✿◈，临时会议在特定情形下召开✿◈。会议由董事长召集主持✿◈，原则上现场召开✿◈，也可采用视频✿◈、电话等方式✿◈。董事会审议事项须有过半数董事出席✿◈，决议须经全体董事过半数同意✿◈，担保事项须经全体成员三分之二以上同意✿◈。关联交易✿◈、对外担保✿◈、资产处置等事项按金额和比例划分董事会与股东会权限凯发K8娱乐官网版✿◈。董事会下设审计包卜nba录像✿◈、战略✿◈、提名✿◈、品质提升✿◈、薪酬与考核等专门委员会✿◈。会议记录及决议由董事会秘书保存✿◈，保存期限十年以上✿◈。本规则自股东会批准之日起施行✿◈。

　　新疆天业股份有限公司股东会议事规则（2025年9月1日修订）新疆天业股份有限公司股东会议事规则经2025年9月1日第二次临时股东大会第四次修订✿◈。规则依据《公司法》《证券法》等制定✿◈，规范股东会召集✿◈、提案✿◈、通知✿◈、召开等程序✿◈。股东会分年度和临时会议✿◈，年度会议每年召开一次✿◈，临时会议在特定情形下2个月内召开✿◈。董事会✿◈、独立董事✿◈、审计委员会及单独或合并持股10%以上股东有权提议召开临时股东会✿◈。会议召集人需提前20日（年度）或15日（临时）公告通知✿◈，提案需属职权范围并明确具体✿◈。会议应设置现场并提供网络投票等方式✿◈。表决前应推举股东代表计票监票✿◈，关联股东应回避表决✿◈。决议需及时公告✿◈，会议记录保存10年凯发K8娱乐官网版✿◈。股东可依法请求撤销违规决议✿◈。规则由董事会解释✿◈，报股东会批准后生效✿◈。

　　新疆天业股份有限公司章程（2025年9月1日修订）新疆天业股份有限公司章程于2025年9月1日修订✿◈，公司为永久存续的股份有限公司✿◈，注册资本1,707,362,663元✿◈，法定代表人由董事长担任✿◈。公司设立党委✿◈，发挥领导核心作用✿◈。经营范围包括化工产品生产与销售✿◈、塑料制品制造✿◈、货物进出口等✿◈。股东会为公司权力机构✿◈，董事会由9名董事组成✿◈，设董事长1名✿◈，可设副董事长✿◈。公司设经理及其他高级管理人员✿◈。利润分配注重现金分红✿◈，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%✿◈。公司指定《上海证券报》《证券时报》和上交所网站为信息披露媒体✿◈。章程还规定了股份发行✿◈、股东权利✿◈、董事会职权包卜nba录像✿◈、内部审计及修改程序等内容✿◈。

　　新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告新疆天业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理✿◈，本次委托申万宏源证券有限公司✿◈，金额合计7,000万元✿◈，分别为2,000万元和5,000万元✿◈，产品名称为申万宏源龙鼎定制2326✿◈、2327收益凭证✿◈，期限均为39天✿◈，起息日为2025年9月2日✿◈，到期日为2025年10月10日✿◈，预计年化收益率均为1.55%-1.65%✿◈，挂钩标的为中债国债到期收益率（待偿期10年）✿◈。该事项已履行董事会✿◈、监事会审议程序✿◈。截至公告日✿◈，公司使用闲置募集资金委托理财余额为19,000万元✿◈，未超过授权额度✿◈。理财资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金✿◈，不影响募投项目实施及募集资金安全✿◈。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理✿◈，由AI算法生成（网信算备240019号）✿◈，不构成投资建议✿◈。

　　证券之星估值分析提示新疆天业行业内竞争力的护城河一般✿◈，盈利能力一般✿◈，营收成长性一般✿◈，综合基本面各维度看✿◈，股价合理✿◈。更多

　　以上内容与证券之星立场无关✿◈。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息✿◈，证券之星对其观点包卜nba录像✿◈、判断保持中立✿◈，不保证该内容（包括但不限于文字✿◈、数据及图表）全部或者部分内容的准确性✿◈、真实性✿◈、完整性✿◈、有效性✿◈、及时性✿◈、原创性等✿◈。相关内容不对各位读者构成任何投资建议✿◈，据此操作✿◈，风险自担包卜nba录像✿◈。股市有风险✿◈，投资需谨慎✿◈。如对该内容存在异议✿◈，或发现违法及不良信息✿◈，请发送邮件至✿◈，我们将安排核实处理✿◈。如该文标记为算法生成✿◈，算法公示请见 网信算备240019号✿◈。